Банкста
Банкста

Вчера суд заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга по делу об уклонении от уплаты налогов (НДС) в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Вайнберг объявлен в международный розыск.

Криминальная схема в «Адамас» и Столичном ювелирном заводе действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгметаллы.
По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил почти 6 млрд руб., а сейчас с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб.
Ниже мы составили список банкстеров, которые работали с «Адамасом». @banksta

1⃣ Нота-банк - без лицензии
2⃣ Народный кредит - без лицензии
3⃣ Банк Город без лицензии
4⃣ Открытие и Точка банк
5⃣ Финпромбанк без лицензии
6⃣ Интеза
7⃣ Промсвязьбанк и Связь-банк
8⃣ Абсолют-банк
9⃣ МКБ
🔟 Сбербанк
1⃣1⃣ ВТБ
1⃣2⃣ Росинтербанк без лицензии
1⃣3⃣ Кредит Европа банк