Банкста
Банкста

Откуда приходили деньги полковнику Дмитрию Захарченко? Банкстерский топ.

1⃣ Более $14 млн — была обналичена за пару месяцев до ареста Захарченко в допофисе банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) на Бауманской. Он принадлежит правительству Москвы и им руководит Илья Волошин. Это сын бывшего главы Администрации президента.
2⃣ Делился наличными «Связь-Банк», который принадлежит Внешэкономбанку Игоря Шувалова.
Всего чуть более $12 млн.
3⃣ Ещё $1 млн Захарченко получил в Юниаструмбанке Артема Аветисяна, который позже объединил его с банком Восточный.
4⃣ $1 млн в квартире сестры Захарченко был из Инвестторгбанка, который на тот момент уже санировался Транскапиталбанком Ольги Грядовой.
5⃣ Помогали Захарченко и бежавшие банкстеры. Около 45 млн попали к Захарченко из лишённого лицензии СБ Банка. Его владелец Леонид Тюхтяев сбежал за границу. Часть средств пришла из М2М Прайвет банка. Он принадлежал сбежавшему из страны банкстеру Андрею Вдовина.

6⃣ Ещё 25 млн оказались у Захарченко из банка «Открытие». Деньги приходили и из других банков московского кольца - Промсвязьбанка Ананьевых и ещё около 5 млн пришло из Московского кредитного банка Романа Авдеева. https://t.me/banksta/4801

https://t.me/banksta/4801

Банкста

Суд признал экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко виновным по делу о получении взяток и воспрепятствовании правосудию. Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. По размеру арестованных средств Захарченко долго держал рекорд, но в этом году его опередил сотрудник банковского отдела К ФСБ Кирилл Черкалин. У него нашли 12 млрд рублей. Стоит отметить, что рекорд Захарченко пытались занизить его коллеги-следователи - они украли около 1 миллиона долларов из арестованных средств. @banksta
| Telegram