Банкста
Банкста

Банк России отозвал первую лицензию за полтора месяца. Предыдущая была отозвана 12 сентября.
В этот раз лицензию после проверки потерял Эксперт банк. Он давно в центре внимания регулятора.

Основной бенефициар банка, эстонец Роман Стройков был в федеральном розыске и подозревался в хищении более 31 млн рублей, на ремонте федеральной автотрассы Москва-Астрахань.

Стройков был одним из организаторов преступной схемы обналичивания и легализации доходов. Его фирмы были участниками прибалтийского Ландромат. И отмывали деньги миллиарды рублей через Swedbank под видом сети компаний по продаже электрооборудования с большими оборотами. Стройков также проводил вексельные схемы по транзиту денег за границу и работал с компаниями из списка Магнитского и Ролдугина.

Первую перекачку денег за границу Стройков проводил ещё в конце 90-х. Он с помощью сети фирм-однодневок по фиктивным контрактам переводил средства на счета калифорнийской Esterson Enterprises и французских фирм. В этом деле фигурировали сотрудники Минатома и уголовные авторитеты. Операции проводились через банк «Рост» основателя группы «Партия» Александра Минеева, который был убит рейдерами в 2014 году.

Эксперт не первый банк Стройкова, ранее он владел долей в банке Бумеранг. Его тоже лишили лицензии за сомнительные операции. https://t.me/banksta/5058

https://t.me/banksta/5058

Банкста

ЦБ проверил Эксперт банк или бывший Сибирский купеческий банк. Банк давно в центре внимания регулятора. Его предыдущий руководитель Серега Ефимов схлопотал штраф за отмывание денег и ушел на его место взошла Вера Борисова. Основной бенефициар эстонец Роман Стройков был в федеральном розыске и подозревался в хищении более 31 млн рублей, на ремонте федеральной автотрассы Москва-Астрахань. Стройков выступил одним из организаторов преступной схемы обналичивания и легализации доходов, лично координировал деятельность группировки и руководил подпольными коммерческими фирмами, причастными к хищениям. Стройков влип в прибалтийский Ландромат (Swedbank), проводил вексельные схемы по транзиту денег за границу и работал с компаниями из списка Магнитского и Ролдугина. Ранее Стройков владел долей в банке Бумеранг, его лишили лицензии за сомнительные операции. @banksta
| Telegram