Банкста
Банкста

Кипрские банки вновь в центре скандала с отмыванием денег. На этот раз в центре внимания кипрский филиал Промсвязьбанка в Лимасоле.

Бородатые и православные банкстеры Леша и Дима Ананьевы в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора между Промсвязьбанком и подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и голландской Promsvyaz Capital B.V.
Это были соглашения по купле-продаже (РЕПО) ценных бумаг, включая облигации «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого банка.
Деньги ушли на кипрские счета банкстеров Promsvyazbank Cyprus. Деньги Промсвязьбанк отправил, а ценные бумаги поставлены не были или они ничего не стоили.

В результате Ананьевы вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Затем 14 декабря 2017 года деньги «по фиктивным основаниям» распылялись через фирмы олнодневки. Спустя еще несколько часов после перевода из России полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. В России следователи шью Ананьевым дело о создании преступного сообщества, которое легализовало 38,8 млрд руб. и $169 млн. @banksta