Банкста
Банкста

​​Спустя сутки можно здраво оценить историю, которая произошла с компанией Пегас в Тинькофф банке. Вчера на рынок в соцсетях появилась история о выводе более 5 млн рублей с её счетов злоумышленниками. 

Сама история имеет слишком много несостыковок. Банк заявляет, что его клиент Пегас сам отказался вести переговоры любые переговоры после вопросов от службы финансового мониторинга.
Вместо этого Пегас через блогера Михаила Жуховицкого вылил удобную Пегасу версию событий в Facebook. При этом банк сообщает о том, что история перевернула с ног на голову - сокрыты данные о бизнесе и сомнительных операциях Пегаса.

Поведение клиента напоминает классическую обнальную схему - при открытии счёта 7 сентября компания заявляла, что занимается рекламой, но спустя пять дней на счёт рухнули 5,5 млн рублей за работы с бордюрами от контрагентов из чёрного списка, директор компании похож на номинального.
Также важно знать, что вывод средств через схему с Комитетом по трудовым спорам (КТС) часто используется обнальщиками. В КТС обращаются когда сотрудникам не выплачивают зарплаты, в результате они получают удостоверение на выплату денежных средств. Появление подобной ситуации компании, которой едва несколько месяцев вызывает вопросы.

В Тинькофф сообщают, что после получения запроса от финмониторинга клиент 13 сентября сам консультировался с банком в чате о возможности вывода денег через КТС. Затем в банк пришли таинственные мошенники и провели те же операции о которых спрашивал клиент. Пегас сам подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные якобы моленниками в КТС.
В этой истории остаётся слишком много серых пятен и конкретный вывод делать нельзя. Скорее всего теперь банк будет расследовать уже не только кражу, но и изучать саму схему вместе с полицией. Слишком большой резонанс она получила. @banksta