Банкста
Банкста

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам вчера провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через крупнейший банк Дании - Danske Bank. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии, где в понедельник был убит руководитель отделения Айвар Рехе. Deutsche Bank подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. https://t.me/banksta/5855

https://t.me/banksta/5855

Банкста

Полиция нашла мёртвым пропавшего в понедельник экс-главу филиала банка Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, который был вовлечен в скандал с отмыванием российских денег. Рехе покинул свой дом в Таллине в 10:00 и не вернулся. По ходу расследования фактов мошенничества в датском банке следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала, однако неизвестно, какой статус Рехе имел в деле. 1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается в €150 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. https://t.me/banksta/4006
| Telegram