Банкста
Банкста

Агентство нацбезопасности и МВД Болгарии могут отозвать гражданство Болгарии у Галины Улитиной, жены первого зама ВТБ и уроженца Монголии Юрия Соловьева. Сам Соловьев имеет гражданство Великобритании, но жене сделал лишь жалкое болгарское.

По данным болгарских СМИ, Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали.

Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности и МВД Болгарии не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Расследование в отношении Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Госагентством по делам болгар за рубежом и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов.

На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является «партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак» с «временным мажоритарным владением» почти 80%. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором софийского футбольного клуба «Левски».

Согласно информации «Свободной Европы», менеджер болгарского офиса банка ВТБ Милен Велчев «спонсировал» жену Юрия Соловьёва для получения гражданства.

Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако её имя встречается в Panana Papers - документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров и чиновников.

В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и Юрием Соловьёвым. Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая Соловьёву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева.

В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнёром Гонтаревой.
Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management, единственным владельцем которого числилась Улютина.

В августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкциии против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU. А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной, матери Галины. Пенсионерка «живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной».
https://t.me/banksta/2566

https://t.me/banksta/2566

Банкста

​​Консорциум журналистов ICIJ и Новой газеты выявил любопытную информацию о топ -менеджерах Сбербанка и ВТБ. Оказалось, что руководитель Sberbank Private banking Евгения Тюрикова потратила на облигации Венгрии 360 000 евро и получила там вид на жительство. Еще больше удивил высокопоставленный первый зам президента ВТБ Юрик Соловьев, он имел паспорт геополитического врага России - Великобритании. Гражданин Великобритании Соловьев проживал в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парком и Кенсингтонскими садами. Обычно на такие должности утверждают после проверок силовиков, так как информация об операциях банка носит конфиденциальный характер. Более того, офшорная фирма Соловьева Quillas Equities получала миллионы долларов «за консультации». После введения санкций против ВТБ в 2014 году Соловьев передал эту фирму украинской пенсионерке Наталье Улютиной, как было сказано в документах, испытывая «естественное чувство любви и признательности». Супругу Соловьева зовут Галина Улютина. После публикации «Панамских…
| Telegram