Банкста
Банкста

ЦБ проверяет Энерготрансбанк владельца автопредприятия Автотор Владимира Щербакова. Он не столько любитель автомобилей, а экономист группы Гайдара, соавтор приватизации и либерализации цен, совладелец фонда «Интерприватизация» через который пропали деньги партии.

Энерготрансбанк кэптивный и обслуживает его
автогруппу. Бизнес заключается Щербакова в обходе российских налогов при ввозе через особую экономическую зону в Калининграде автомобилей немецких, американских и корейских марок, например, KIA или BMW.
Сами машины собирают, например, BMW X5 на заводе в США, а затем разбирают в Польше - снимают с авто зеркала, двигатель и коробку передач. Далее в разобранном виде завозят в Калининград без 25% пошлины и снова собирают. И теперь это машина собранная в России. Цена BMW Х5 в США — $48 000, а в России - $100 000.
Схема работает больше 10 лет и ничего кроме налоговой оптимизации не несет. Но и этого Щербакову мало, он с 2000-х ежегодно судится с налоговой из-за сотен миллионов налоговых платежей.
Споры столь ожесточенные, что ФНС раскопала все его схемы владения Автотором вплоть до последнего офшора.

Характер Щербакова оказывает влияние и на его Энерготрансбанк, ЦБ неоднократно накладывал на руководство банка штрафы (и повторные) за нарушение правил легализации и отмывания.

Налоговые послабления привели к тому, что в Калининграде расцвел отмывочный конгломерат и банкстеры открывали там много офисов. @banksta