Банкста
Банкста

Сегодня зампред ЦБ Вася Поздышев переобулся в воздухе и вместо хвалебных дифирамбов начал громить акционеров Московского индустриального банка семья Арсамаковых. ЦБ обнаружил не только дыру более 60 млрд рублей, но и нарушения валютно-обменных операций и финансирование аффилированных заёмщиков.
Конкретные случаи Василий упустил, но мы расскажем о них.
Например, в банке творилась вольница в кассах - дефицит крупного рублёвого номинала, отсутствие мониторинга трансграничных переводов из Ирана-Ирака, продажа золотых монет через кассу как во времена советских дефицитов, внесение на вклады клиентами пачками долларов прямо в упаковке ФРС США со штрихкодом, случались периодические пропажи крупных сумм из касс и оформлялись фальшивые документы ревизий. Ко всему прочему появился слух и о забалансовых ВИП-вкладчиках.
Аффилированных заёмщиков в банке было много. Их можно поделить на три группы - стройка, сельское хозяйство, курорты и экзотика.

1⃣ Стройка акционерами банка велась в столичном регионе (например, ЖК Две столицы и Звёзды столицы). Проектов было много - Химки, Люберцы, Грозный, регионы (http://ic-sp.ru). Вокруг стройки строилась инфраструктура - заводы по производству стройматериалов, плит. (Чехов, Кострома, Кольчугино). В этой же группе чеченский ТРЦ Гранд-парк, жилая стройка в Чечне и участие в местном ЖКХ.

2⃣ У Арсамаковых огромный агрокомплекс в южных и черноземных регионах (Воронеж, Ставрополь). Речь идёт о тысячах гектар под производство овощей и зерновых итд. Также банка кредитовал предприятие Донмаслопродукт, где даже нанесены его логотипы.

3⃣ Различные рекреационные предприятия - розлив минералки в Пятигорске, санатории.

4⃣ Из экзотики выделяется участие Арсамакова в бизнесе по производству оружия - Завод им. Дягтерева. Возможно, с этим связан возможный перевод банка под Ростех. Ну и с тем, что там работает двоюродная сестра Поздышев - Анна Орленко. @banksta