Банкста
Банкста

ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка. В банке еще в прошлом году был арестован председатель совета директоров банка Вовик Ковригин и еще двадцать человек.
Банкстеры занимались обналом, выводом денег за границу. Следователи выяснили, что преступники действовали сразу в трех городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Оборот за время их работы с 2014 года составил минимум 800 млн рублей, а сами «обнальщики» заработали по меньшей мере 100 млн рублей.
Прямо в квартирах банкстеры организовали операционные кассы, где обслуживали более 400 компаний - оказывали услуги по выводу денег и обналичке.
Банк относили к периметру друзей торговки банками Люды "Дискотеки" Звягиной.
ЦБ показал свою оперативность. Деньги из банка уходили в Геобанк и антоновский РИА-банк (без лицензии). @banksta