Банкста
Банкста

Банк Воронеж, прозванный банкстерами "Вороной", попал в неприятный замес -еще весной они получили штраф по 115-ФЗ во время промежуточного акта ЦБ внеплановой проверки.
После проверки банк попал в спецсписок Росфинмониторинга -операции в таких банках дополнительно отслеживаются из-за высоких рисков незаконопослушности. Могут начаться тормоза с платежами.
По "Вороне" за проблемы банков взялись решаться силовики и запретили банкстерам общаться на эту тему с кем-то отдельно из регулятора, но существует риск, что до адреса они с чемоданом могли не дойти.
@banksta